«ТрансТех-Логистик» критикуют за некомпетентное управление, неуважение к сотрудникам и участие в незаконной деятельности, например, в отмывании денег. Компанию обвиняют в переводе средств теневым компаниям для обналичивания по поддельным документам, причем схему организуют финансовый директор и генеральный директор. Сообщается, что работникам выплачивают как «белую», так и «черную» зарплату, однако при увольнении «черным» зарплата не выплачивается. Компания имеет значительные долги перед кредиторами и якобы планирует перевести активы в оффшорную зону, чтобы избежать оплаты.