Разоблачение Казанской “IT” компании AYA Group глазами бывшего сотрудника.
Последнее время правда начинает выходить наружу, пострадавших от деятельности компании становится больше и уже невозможно молчать. Компания активно ведет зачистку негатива в свой адрес удаляя комментарии, отзывы и разоблачения которые могли бы вывести масштаб проблемы на федеральный уровень и привлечь внимание силовиков которых могла бы заинтересовать деятельность компании. В Казани же данная компания чувствует себя уверенно, сложно сказать с чем это связано, вокруг этого ходят лишь слухи которые озвучивать не целесообразно, каждый имеет свое мнение на этот счет.
Я являюсь бывшим сотрудником компании AYA Group, она же ООО “АЯКО” - ИНН 1655404422, в данной компании я проработал год и не опираясь на слухи могу рассказать всю внутрянку данной компании и о ее деятельности. Сначала я расскажу о лицах и о компаниях связанных с AYA Group, как они взаимодействуют и для чего они нужны, при это постараюсь подтвердить все фактами, гарантирую что с каждой последующей компанией будет становиться только интереснее.
1. Первая компания и пожалуй известная многим это ООО Майлз и Майлз (MILES&MILES) - ИНН 1655465626. Данная компания играет лишь вспомогательную роль, с ее помощью AYA Group нанимает сотрудников располагая их по адресу 420012, Республика Татарстан, г. о. город Казань, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 21, офис 19. Директором и Учредителем компании, а также единственным сотрудником является Юнусов Ильгам Маратович, он же близкий друг Ганиуллина Артура Ахатовича, учредителя компании ООО “АЯКО” - AYA Group, более того они из одного города и учились в одной школе. Юнусов используется в роли доверенного человека Ганиуллина, но без особых рисков, так как прибыль компания практически не получает, все основные денежные потоки проходят через другие компании.
Роль компании: Сотрудники данной компании выполняют работу по поиску и взаимодействию с Индийскими дропами (поставщиками банковских счетов). Счета используются компанией для получения денежных средств с нелегальных онлайн казино, вебкам сайтов, покер румов, это виды деятельности о которых я знаю лично. Счета используются в платежном шлюзе Paykassma.com о котором я расскажу далее.
2. Вторая компания и пожалуй одна из основных во всей схеме AYA Group это ООО “Айти Ко” - ИНН 1657262847. Данная компания является фактически дубликатом ООО “АЯКО” выполняет те же рабочие функции и фактически получает половину от денежного потока и половину от штата сотрудников. Адрес офиса компании находится по тому же адресу что и ООО “АЯКО” - г. Казань, ул. Гаврилова 1, Бизнес Центр “Сфера”. Выручка компании за 2024 год - 149,5 миллионов рублей из которых 308 тысяч чистой прибыли, так я не бухгалтер то не могу объективно рассуждать на тему чистой прибыли, но лично мне кажется что данный показатель занижен.
Директором компании является Зингеев Валерий Николаевич, тот самый операционный директор AYA Group который является лицом компании в сми и пиар акциях, компания даже не заморачивалась с привлечением новых лиц. Во всей схеме Зингеева можно считать вторым по важности и влиятельности лицом после Ганиуллина, он является юристом, имеет внушительные связи в кругах силовиков и фактически является правой рукой Ганиуллина. В компании же Зингеев выступает как лицо, а так же как человек оказывающий давление на неугодных сотрудников, говорю об этом не понаслышке, так как лично получал от него угрозы при увольнении в формате “Не забывай о том что вся информация внутри компании является конфиденциальной, никому не рассказывай и не копай под нас, а то сядешь”, а также “Ты же знаешь что IT тусовка тесно между собой общается, мы можем дать тебе как положительные характеристики, так и наоборот, можем поспособствовать тому что тебя не одна IT компания к себе не возьмет” все это я начал слушать после того как начал задавать вопросы и изъявил желание написать по собственному.
Учредителем компании ООО “Айти Ко” является Гарипов Булат Ильшатович, близкий друг Ганиуллина, который имеет долю в проектах связанных с веб-камом и онлайн покером, также он занимается проектом Paykassma.partners (бывший Adbid) партнерская сеть на которой собственно веб мастера рекламируют и продвигают клиентов, партнеров и свои продукты в списке которых онлайн казино, веб-кам, онлайн покер и т.д. практически все продукты находятся в серой или черной зоне, что фактически считается нарушением законодательства РФ, но хочу отметить что на сайте Paykassma.partners нет никакой информации о том кому принадлежит данный продукт что усложняет доказывания причастности Гарипова и AYA Group к данному продукту, но далее я приведу факты, с которыми сложно будет поспорить.
3. Третья и пожалуй основная компания во всей схеме AYA Group - Threefourpay LTD это Кипрская компания, Регистрационный номер ΗΕ 431584. Данная компания играет роль прокладки, маскировки и используется для придания деятельности ООО “АЯКО” легальности и законности, так как компания находится в офшорной зоне проверять ее без веских причин никто не будет.
Threefourpay LTD и ООО “АЯКО” сотрудничают по якобы соглашению в котором первые предоставляют клиентов, а вторые предоставляют технические спецификации и способствуют сбору и обработке денежных средств для клиентов компании. Клиентами компании являются онлайн казино, букмекеры, бинарные опционы и т.д, впрочем клиенты указаны на сайте Paykassma.com. Paykassma это платежный шлюз и платежная система, которая по утверждениям ООО “АЯКО” принадлежит им, но тут есть некоторые несостыковки, так как не так давно на сайте была информация о том, что Paykassma принадлежит Кипрской компании Threefourpay LTD, в том числе домен и прочие продукты связанные с этим названием. На данный момент информация с сайта удалена, но это не значит что она бесследно исчезла - Privacy Policy - Personal Data ProtectionPaykassmahttps://paykassma.com › priv… они просто удалили Privacy Policy с сайта, но информацию все еще можно найти в поисковом запросе.
Если обратить внимание на Соглашение между Threefourpay LTD и ООО “АЯКО” и заострить на нем внимание, тот становится отчетливо понятно что одна из сторон фактически является лишней Threefoupay LTD просто предоставляет клиентов, которых ООО “АЯКО” могла найти сама, но все это сделано лишь для придания деятельности законности и легальности, но это еще не все, самое веселое впереди.
Исследовав выписку компании Threefourpay LTD я выяснил что компания не ведет никакой деятельности с момента регистрации компании и по сей день, прибыль компания не получает, но это им не нужно, ведь это всего лишь компания прокладка. Первым директором компании был Эдуард Гизатуллин из г. Зеленодольск, человек из близкого круга Ганиуллина. Еще один момент, компания была зарегистрирована 25.02.2022 соглашение было заключено 01.03.2022 странный момент, со стороны Threefourpay LTD соглашение подписано Мирко Джурановичем, на первый взгляд ничего подозрительного, но если обратиться к выписке компании то там указано что Джунарович стал директором только 27.03.2023 спустя год, на момент заключения соглашения директором был Эдуард Гизатуллин, которого по видимому компания скрывала дабы не инициировали какую либо проверку. Вся информация находится на поверхности, ее можно проверить, нарушение законодательства тоже на лицо, но в компании работают судя по всему хорошие юристы которые умеют путать и заметать следы.
Paykassma.com самый ключевой продукт компании который используется для отмывания денег с онлайн казино, с нелегальных обменников, бинарных опционов, покера и прочих продуктов в том числе и скама. Схема работы продукта также построена таким образом, что противоправность действий сложно будет доказать.
Схема работы Paykassma:
Компания ищет дропов, которые предоставляют банковские счета в аренду для якобы платежной системы, дропы же получают процент от оборота. Счета используются для подключения к сайтам партнерам, после подключения счета клиенты сайтов уже могут вносить депозит на сайт, деньги идут на счет дропа, при достижении определенной суммы дроп обменивает полученные деньги в USDT и отправляет на крипто кошелек платежной системы, фактически он отправляет криптовалюту ООО “АЯКО” а дальше ООО “АЯКО” уже всячески маскируют криптовалюту переводя ее на различные крипто кошельки, данная схема это грамотный ход со стороны ООО “АЯКО” так как сложно доказать что были какие то люди (дропы) которые получали сначала деньги потом сами эти деньги обменивали на криптовалюту, то что эти деньги были получены нелегально, следы преступления грамотно заметаются и чтобы добиться полной проверки данной организации нужно проявить общие усилия.
В последнее время компания AYA Group - ООО “АЯКО” активно начала чистить свою репутацию удаляя разоблачающую информацию и негативные комментарии в свой адрес но вместе мы можем добиться справедливости. По моим сведениям неугодных сотрудников теперь привлекают по надуманным обстоятельствам и вызывают в органы, проводят обыски и активно запугивают, поэтому будьте осторожны. Правда в любом случае найдет адресата и справедливость восторжествует.
